#PERU CASO COCTELES. IMPLICADOS KEIKO FUJIMORI Y OTROS
El Caso Cocteles que tiene como principal centro de investigación a Keiko Fujimori Higuchi inició el 8 de marzo del 2016, tras denunciarse la recepción de casi 2 millones que se generaron en tres cocteles para solventar gastos de campaña electoral presidencial.
Además, se incorporaron en esta investigación presuntos aportes de la ONG LVF Liberty Institute y la compra de terrenos de parte de Mark Vito Villanela.
Asimismo, la fiscalía señala que tiene indicios de que el partido "Fuerza Popular" mantendría una doble contabilidad con la finalidad de ocultar los aportes reales.
Tras las declaraciones de Jorge Barata y Marcelo Odebrecht la Fiscalía incluyó como investigados a Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, investigados como los presuntos intermediarios de los aportes ilícitos de la constructora al partido Fuerza Popular.
DATOS:
Marzo 2010: El Origen de Fuerza Popular
Fuerza Popular ingresó a la política peruana, creada por Keiko y Kenji Fujimori, junto a seguidores y personalidades cercanas del ex presidente Alberto Fujimori. Inicialmente se llamaba “Fuerza 2011”, con motivo de las elecciones presidenciales del año 2011. En el 2012, cambió de denominación a “Fuerza Popular” como se le conoce actualmente.
Setiembre 2011: Campaña presidencial 2011
La ONPE señaló que Fuerza Popular declaró ingresos totales por poco más de S/ 17 millones. Lo resaltante en la investigación fue el gran volumen de dinero sni fuentes específicas y transferencias bancarias no identificadas.
Octubre del 2015: Aportes fantasmas
La 26° Fiscalía Provincial Penal de Lima inicia la investigación fiscal contra Fuerza Popular por los aportes de cócteles de la campaña presidencial del 2011. La investigación se concentraba en los llamados aportes fantasmas, debido a que varias personas que aparecían como aportantes señalaron que no habían hecho aporte alguno a dicho partido.
Setiembre del 2017: Investigación por lavado de activos
Se indica que la investigación iniciada el 20 de octubre de 2015 es de competencia del subsistema especializado en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio.
Octubre del 2017: Investigación como organización criminal
El fiscal José Domingo Pérez, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada En Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio – Quinto Despacho, dispuso que la investigación bajo su cargo contra Fuerza Popular se adecue a la Ley de Crimen Organizado.
Enero del 2018: Conclusión de investigación
El juez Santos Benites, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ordenó a la Fiscalía concluir con la investigación preliminar contra Fuerza Popular, que se venía investigando en el marco de la Ley de Crimen Organizado.
Febrero del 2018: Aportes de Odebrecht en campaña presidencial
Jorge Barata, en el interrogatorio que se le hizo en Brasil por el fiscal José Domingo Pérez, declaró que la constructora Odebrecht habría aportado US$ 1.2 millones al fujimorismo para la campaña presidencial del 2011.
Marzo del 2018: Allanamiento a Yoshiyama y Bedoya
El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en el marco de una investigación fiscal paralela, iniciada el 24 de agosto de 2017 contra Fuerza Popular y varios de sus miembros, ordenó el allanamiento de las viviendas de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya . Ello debido a que para la Fiscalía existían suficientes indicios de convicción contra Fuerza Popular y los dirigentes de haber participado en el lavado de US$ 1.23 millones entregados por Odebrecht.
Abril 2018: Revocan orden de concluir investigación
La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Sala Penal Naciona l revocó la resolución de 19 de enero de 2018 que ordenó concluir la investigación preliminar contra Fuerza Popular por lavado de activos. De esta forma, la investigación contra Fuerza Popular sigue en curso en el marco de la Ley de Criminen Organizado.
Julio del 2018: Investigación continua
La investigación contra Fuerza Popular sigue en curso en el marco de la Ley de Crimen Organizado.
Octubre del 2018: Detención preliminar de Keiko Fujimori
El Poder Judicial dicta una orden de detención preliminar por diez días contra Keiko Fujimori, quien es detenida en las instalaciones de la Fiscalía contra Lavado de Activos.
(09.10.18)
AUTO DETENCIÓN PRELIMINAR JUDICIAL POR EL PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES de un grupo de investigados (20 personas naturales)
Además, se incorporaron en esta investigación presuntos aportes de la ONG LVF Liberty Institute y la compra de terrenos de parte de Mark Vito Villanela.
Asimismo, la fiscalía señala que tiene indicios de que el partido "Fuerza Popular" mantendría una doble contabilidad con la finalidad de ocultar los aportes reales.
Tras las declaraciones de Jorge Barata y Marcelo Odebrecht la Fiscalía incluyó como investigados a Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, investigados como los presuntos intermediarios de los aportes ilícitos de la constructora al partido Fuerza Popular.
DATOS:
Marzo 2010: El Origen de Fuerza Popular
Fuerza Popular ingresó a la política peruana, creada por Keiko y Kenji Fujimori, junto a seguidores y personalidades cercanas del ex presidente Alberto Fujimori. Inicialmente se llamaba “Fuerza 2011”, con motivo de las elecciones presidenciales del año 2011. En el 2012, cambió de denominación a “Fuerza Popular” como se le conoce actualmente.
Setiembre 2011: Campaña presidencial 2011
La ONPE señaló que Fuerza Popular declaró ingresos totales por poco más de S/ 17 millones. Lo resaltante en la investigación fue el gran volumen de dinero sni fuentes específicas y transferencias bancarias no identificadas.
Octubre del 2015: Aportes fantasmas
La 26° Fiscalía Provincial Penal de Lima inicia la investigación fiscal contra Fuerza Popular por los aportes de cócteles de la campaña presidencial del 2011. La investigación se concentraba en los llamados aportes fantasmas, debido a que varias personas que aparecían como aportantes señalaron que no habían hecho aporte alguno a dicho partido.
Setiembre del 2017: Investigación por lavado de activos
Se indica que la investigación iniciada el 20 de octubre de 2015 es de competencia del subsistema especializado en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio.
Octubre del 2017: Investigación como organización criminal
El fiscal José Domingo Pérez, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada En Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio – Quinto Despacho, dispuso que la investigación bajo su cargo contra Fuerza Popular se adecue a la Ley de Crimen Organizado.
Enero del 2018: Conclusión de investigación
El juez Santos Benites, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ordenó a la Fiscalía concluir con la investigación preliminar contra Fuerza Popular, que se venía investigando en el marco de la Ley de Crimen Organizado.
Febrero del 2018: Aportes de Odebrecht en campaña presidencial
Jorge Barata, en el interrogatorio que se le hizo en Brasil por el fiscal José Domingo Pérez, declaró que la constructora Odebrecht habría aportado US$ 1.2 millones al fujimorismo para la campaña presidencial del 2011.
Marzo del 2018: Allanamiento a Yoshiyama y Bedoya
El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en el marco de una investigación fiscal paralela, iniciada el 24 de agosto de 2017 contra Fuerza Popular y varios de sus miembros, ordenó el allanamiento de las viviendas de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya . Ello debido a que para la Fiscalía existían suficientes indicios de convicción contra Fuerza Popular y los dirigentes de haber participado en el lavado de US$ 1.23 millones entregados por Odebrecht.
Abril 2018: Revocan orden de concluir investigación
La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Sala Penal Naciona l revocó la resolución de 19 de enero de 2018 que ordenó concluir la investigación preliminar contra Fuerza Popular por lavado de activos. De esta forma, la investigación contra Fuerza Popular sigue en curso en el marco de la Ley de Criminen Organizado.
Julio del 2018: Investigación continua
La investigación contra Fuerza Popular sigue en curso en el marco de la Ley de Crimen Organizado.
Octubre del 2018: Detención preliminar de Keiko Fujimori
El Poder Judicial dicta una orden de detención preliminar por diez días contra Keiko Fujimori, quien es detenida en las instalaciones de la Fiscalía contra Lavado de Activos.
AQUÍ LA INFORMACIÓN RELEVANTE A ESTE CASO INICIADA CON LA DETENCIÓN PRELIMINAR.
(Actualizado el 28 de octubre de 2018)
AUTO DETENCIÓN PRELIMINAR JUDICIAL POR EL PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES de un grupo de investigados (20 personas naturales)
(10.10.18)
LLEGADA DE KEIKO FUJIMORI A LA SALA PENAL NACIONAL
LLEGADA DE KEIKO FUJIMORI A LA SALA PENAL NACIONAL
Keiko Fujimori llega a la Sala Penal Nacional para cumplir con la diligencia de control de identidad
(17.10.18)
SALA DECLARA NULO REQUERIMIENTO FISCAL DE DETENCIÓN PRELIMINAR DE KEIKO FUJIMORI Y OTROS
SALA DECLARA NULO REQUERIMIENTO FISCAL DE DETENCIÓN PRELIMINAR DE KEIKO FUJIMORI Y OTROS
SALA DECLARA NULO REQUERIMIENTO FISCAL DE DETENCIÓN PRELIMINAR DE KEIKO FUJIMORI Y ASESORES Y DEJARSE SIN EFECTO ÓRDENES DE CAPTURA. SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA SALA PENAL NACIONAL.
(25.10.18 - PRIMERA PARTE)
PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA KEIKO FUJIMORI Y OTROS.
PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA KEIKO FUJIMORI Y OTROS.
PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA KEIKO FUJIMORI Y OTROS POR EL PRESUNTO DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA SALA PENAL NACIONAL.
(25.10.18 - SEGUNDA PARTE)
PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA KEIKO FUJIMORI Y OTROS.
PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA KEIKO FUJIMORI Y OTROS POR EL PRESUNTO DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA SALA PENAL NACIONAL.
(25.10.18 - SEGUNDA PARTE)
PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA KEIKO FUJIMORI Y OTROS.
PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA KEIKO FUJIMORI Y OTROS POR EL PRESUNTO DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA SALA PENAL NACIONAL.
(26.10.18 - PRIMERA PARTE)
PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA KEIKO FUJIMORI Y OTROS.
PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA KEIKO FUJIMORI Y OTROS.
PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA KEIKO FUJIMORI Y OTROS POR EL PRESUNTO DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA SALA PENAL NACIONAL.
(26.10.18 - SEGUNDA PARTE)
PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA KEIKO FUJIMORI Y OTROS.
PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA KEIKO FUJIMORI Y OTROS.
PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA KEIKO FUJIMORI Y OTROS POR EL PRESUNTO DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA SALA PENAL NACIONAL.
(27.10.18 - COMPLETO)
PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA KEIKO FUJIMORI Y OTROS
PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA KEIKO FUJIMORI Y OTROS
PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA KEIKO FUJIMORI Y OTROS POR EL PRESUNTO DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA SALA PENAL NACIONAL.
Post a Comment